Финансовый контроль, как элемент системы управления финансами, является особой отраслью стоимостного контроля:
Продажа объекта недвижимости по фальшивым документам. После суда настоящий владелец вернет квартиру, но покупатель останется и без недвижимости, и без денег.
Определение Объекты финансового мониторинга предприятия — это процессы формирования, упорядочивания и использования ресурсов, которые выражаются в виде выручки, инвестиций, налоговых отчислений.
Обращение в полицию поможет вернуть деньги от брокера-мошенника?
Стратегичность. Основное направление — удовлетворение интересов компании, что исключает чрезмерное количество контрольных мероприятий.
Текущий, или оперативный. Проводится непосредственно в процессе операций по расходованию и поступлению денежных средств. Опирается на первичные документы оперативного бухгалтерского учета и отчетности. Предполагает системный факторный анализ деятельности в целях выявления резервов рентабельности и прибыли, снижения себестоимости продукции (работ, услуг), просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, полноты и своевременности расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
Аноним: “Здравствуйте, Ф. И. О., это курьер из Тинькофф Банка. Куда вам удобнее привезти заказанную карту?”
Что с ними происходит дальше – неизвестно. Довольно просто найти сотрудника организации, имеющего доступ к личным данным, с просьбой их продать.
Последующий, или ревизия. Проводится после совершения денежных операций на предмет проверки их законности и обоснованности. Опирается на отчетные бухгалтерские документы. Проверяется количественное и качественное выполнение намеченных показателей по каждому виду доходов и расходов, налоговым и неналоговым поступлениям, расходованию средств, исполнению внебюджетных фондов и финансовых планов, смет.
А имеет ли смысл в таком случае вообще жаловаться регулятору? Имеет, и вот почему. Именно финансовый надзорный орган допускает брокера к работе и выдает ему лицензию на определенный срок. Но это еще не все: регулятор вправе инициировать проверки подведомственных компаний, выносить им предписания, предупреждения, а также применять санкции вплоть до приостановки действия лицензии и даже ее отзыва.
низкая финансовая грамотность большей части населения развивающихся стран;
О да, почему-то сейчас все вокруг спешат вас обмануть и поэтому надо быть максимально настороженным и мыслить критически в трудный момент. И желательно никому не верить)) особенно блогерам с https://reservistes.net сомнительной репутацией. Сейчас есть такие, их называют каперы. Суть мошенничества проста: вы им скидываете деньги, они там какие-то свои прогнозы на спорт проводят, делают ставки и тд.
Какие признаки должны насторожить и как минимум заставить взять паузу на обдумывание ситуации и принятие взвешенного, неэмоционального решения:
Сейчас такое время из-за быстро развивающейся сферы технологий и программирования, что это используется для мошенничества, обманна ни в чем не повинных людей. Больше всего от этого страдают пенсионеры, люди в возрасте, которые не разбираются в технологиях и т.д. Но и молодые попадаются. У меня были пару случаев, когда меня хотели развести, звонили якобы из службы безопасности банка, то кто-то звонил и говорил, что мне одобрили кредит, нужно данные некоторые назвать, но на подобное я не велся, и у меня пунктик такой, что ели мне звонит незнакой номер, но подняв трубку я никогда не говорю «ДА», а чаще всего молчу.